小美 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-008
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年12月31日总股本912,370,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位
公司在中国家具市场深耕细作二十载，最早在国内提出“定制衣柜”的概念，以定制衣柜产品起步，运用数字化技术和现代化的管理手段，解决了消费者个性化定制需求和规模化生产的矛盾，开启和推动了定制家具的产业发展。
经过二十年的经营、践行公司 “大家居”战略，公司的主营业务已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家居产品，而且还涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等，为消费者的提供了一站式的解决方案。通过持续洞察中国消费者的变化、行业竞争态势研究，契合本公司的实际能力，公司逐步完成了全渠道、多品牌、全品类的战略布局。纵观公司过往二十年的运营，主要是做以下几个事情：
（1）建渠道
公司迎合消费市场的变迁，积极铺设零售、大宗业务（To大B）、整装全渠道（To小B），构建多重流量入口。
A、零售渠道：组建了强大的终端销售网络，开设终端门店逾4,000家，覆盖全国1800个城市和区域。
发力数字化营销，整合多种线上营销方式，抢占流量，打造线上线下一体化的营销闭环。
B、大宗业务渠道：提供室内家居全屋定制产品，承接地产、酒店、企事业等样板房及工程批量项目。
C、整装渠道：在全国范围与实力较强的装企开展合作，推出渠道专属产品与价格体系，与零售渠道形成区隔；同时推动经销商和当地小型整装/家装公司/设计工作室合作。
（2）扩品类
围绕“大家居”战略，公司产品品类已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等定制家居产品，而且还涵盖了非定制类的配套家居产品，满足消费者全品类一站式购齐需求，提供高品质的整体家居解决方案。公司拥有国家级的研究院实验室，带头参与行业产品标准的制定，一直坚持不懈推动产品质量和环保的升级，成为家居行业升级的推动者及引领者公司未来可能还会基于品类扩充的需求去整合其他品牌，确保每条线都交付给消费者最专业的产品和服务。
（3）拓品牌
公司建立起覆盖全市场的完善品牌矩阵，分别是：以中高端市场为目标的“索菲亚--柜类定制专家”，以高精人群为目标的“司米--定制家居”和“华鹤--定制家居”，以大众市场为目标的“米兰纳--定制家居”，四大品牌互相呼应，覆盖衣橱门全品类，同时辅以墙板定制、家具家品风格搭配，全面服务线上线下零售、整装、工程等全渠道客户。
至此，公司凭借全渠道多品牌全品类布局，进一步深化“大家居”战略，抢占全屋定制家居不同人群市场，通过个性化设计及高效运营为顾客提供美好体验，最终成为值得信赖、全球领先的大家居企业。（详见后附图表：公司品牌梯队、公司品牌介绍）
（4）打造强大的中后台
公司积极创新，总体技术水平在行业中领先，拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，并持续优化中。全国7大生产基地，拥有行业内亚洲最先进的工业4.0车间，最大范围的贴近市场和消费者，产品交付周期短、准确率高、返修率低，为前端的销售提供了强大的供应链保障，整体中后台水平遥遥领先行业。
（5）打造强大的人才组织
公司重视人才培养，成立了“索菲亚大学”、“索菲亚黄埔EMBA班”等各种内部培训组织，不遗余力的培养自身员工、经销商老板、以及经销商的员工。公司还推出各种激励机制，鼓励员工和管理层积极参与外部培训提升自我。此外，公司大胆创新，大量引入跨界优秀人才，公司内部鼓励各种“创新”，形成“你追我赶”的积极氛围”。基于“创新/分享”的企业核心价值观，公司多次推出员工股权激励和经销商持股计划，覆盖逾千名员工和近百名优秀经销商。众人拾柴火焰高，通过与员工、管理层以及合作伙伴们长期并深度的捆绑，实现了公司可持续的长期增长。
图表1：公司品牌梯队
图表2：公司品牌介绍
（二）经营模式
公司主要从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售，“定制”是公司主要业务模式的核心，公司的主要业务模式围绕“专业定制”这一业务核心，根据客户的个性化需求，提供客户满意的方案订单。订单按照公司智能化生产模式进行排产，最终由经销商提供安装及售后服务。
目前定制家居的消费理念日益普及，公司致力于为消费者提供全屋定制的空间解决方案，不断拓宽产品品类，将满足消费者全屋定制的需求作为既定发展战略，成为领先的“大家居解决方案提供者”。
1、采购模式
公司以及下属分、子公司所需的原材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理办法》、等规章制度，供应链中心在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。
对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料（如铝材、板材），公司采用储备定额采购模式，即制定该类原材料的储备定额，物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下，直接实施采购；对于常规性的原材料（如五金类、辅助材料、包材类等），则根据生产需求情况下达采购计划，实施采购。各销售门店下达的订单经客服部门确认原材料消耗定额后向供应链反馈，由供应链转换订单分配到生产部门，根据订单和市场部销售计划编制采购需求下发采购，采购部门在分析库存余料及采购周期之后实施采购。
2、生产服务模式
公司在行业内率先倡导并推行信息化、智能化的创新变革。通过虚拟系统信息与物理系统的深度融合，智能化工厂从销售前端的设计、报价、下单，再到后端生产的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等，整个生产流程全自动无缝贯穿，极大降低失误率，大大缩短每批板件的生产周期，加快物流运转，实现高度灵活的个性化、数字化生产。
3、销售模式
公司正在打造一个积极进取的全渠道营销体系，包括经销商渠道、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、电商新零售渠道和直营专卖店式。
（1）经销商专卖店销售模式
经销商专卖店模式是公司授予符合条件的经销商在特定的区域内，按照公司要求开设“索菲亚”定制衣柜专卖店或“司米橱柜”专卖店，建立经公司培训合格的服务队伍，独家销售公司生产产品的一种销售模式。专卖店在经营过程中，专业设计人员以公司专用设计软件（DIYHome ），连接公司设计系统大数据，更快地为不同区域、不同需求的消费者提供个性化设计的全屋家具解决方案。消费者确认方案或订单并预付货款后，订单按照公司智能化生产模式进行排产，生产完成后通过公司物流部统一规划的物流公司发送，由专卖店专业安装人员上门提供优质服务。
经销商专卖店销售模式是当前的主要销售形式。由于中国幅员辽阔，风俗多样，区域经济发展程度不一，消费习惯各异，公司坚持产业链利益共享原则，采用经销商投资建设专卖店，由当地人经营以单体城市或特定地域为主的区域市场，充分利用经销商的经验和社会资源，快速建设销售渠道，有利于企业迅速扩大市场份额，是定制家具行业最佳的经营模式。
①公司对经销商的管理
公司通过营销中心负责经销商专卖店的管理和支持。主要管理制度包括以下方面：
a. 产品经销合同制度
在与意向经销商达成分销意向后，双方签订年度产品经销合同，约定双方的权利、义务，明确经销商的销售区域和独家经销权，确定年度经销和考核任务。
b. 店铺选址制度
经销商专卖店的店铺位置选择对公司品牌在当地的形象和产品销售至关重要。由专业人员对当地情况进行调研、分析。从以下4个维度综合评估：主流建材市场及行业集中度；目标客户群体消费模式；人口密度和增长；选址位置附近竞争水平。为店铺选择最合适的位置。
c. 店面形象维护制度
公司采用全国统一的装潢和设计，以“索菲亚”和“司米橱柜”品牌风格塑造终端品牌形象。从店面色调、商品陈列、价格展示等确定店面设计、布局和面积，确保品牌视觉形象全国统一。
d. 店面管理制度
经销商专卖店是公司产品和形象最重要的展示窗口，公司对于店面的更新要求严格。定期要求未整店重装的门店进行重新装修，每年新出的产品必须门店上样。让每一位到店客户都能体验到公司最新的产品设计，享受到公司最好的服务。
公司在衣柜独立店，橱柜独立店的基础上，要求经销商拓展门店的类型，包括衣柜+橱柜的融合店，也包括衣柜+橱柜+木门的大家居店。让消费者能一站式购买全屋所需的定制柜类产品，为顾客提供美好体验。
e.经营销售培训支撑
销售终端的员工在店面管理、推广品牌形象和收集顾客意见方面起重要作用。因此，公司定期为经销商员工提供线上及线下的培训，课程包括产品知识、品牌知识、销售设计知识等课程，确保他们有足够的技能知识为顾客提供更优质的服务。
②公司与经销商的主要货款结算模式
目前公司主要采取“经销商下订单、扣款排产、出货”的方式。经销商如遇资金临时周转紧张等因素，申请延期付款，须向公司提交书面申请，并经公司批准后，方可先发货、后收款。
（2）整装新渠道销售模式
公司积极应对行业渠道流量碎片化趋势，随着国内精装房的推进，整装业务的持续发展，形成了新的柜类产品流量入口。公司因此开展渠道变革，开拓新赛道，推行整装渠道销售业务。
公司整装渠道销售是指公司在全国范围挑选实力较强的装企开展合作。利用公司柜类定制专家的高品牌知名度，产品品类丰富，质量领先，研发生产一体化的优势，对装企进行品牌和产品赋能。在客户服务环节，公司负责提供柜类产品生产制造、安装以及销售支持。装企负责提供设计落地施工。整装渠道的业务让公司获取客流的入口整体提前。公司与优质装企优势互补，强强联手，扩大市场份额。
（3）电商新零售销售模式
新零售电商是公司通过互联网引流的重要方式。公司在天猫、京东、抖音、快手等主要互联网平台开设网店，然后通过多种不同的方式获取线上流量，客户根据公司网店的产品介绍，活动促销等，支付定金，提交房屋资料。公司根据客人资料的具体归属，划分到具体各地经销商店面，由经销商对接客户，提供具体的服务，将有意向的客户转化为公司产品的消费者。
（4）公司直营专卖店销售模式
直营专卖店是公司通过设立分公司或子公司方式投资成立的直营专卖店。公司的直营店战区作为直营店的直接管理部门，负责直营店促销活动的组织安排、人员培训组织等工作。
直营专卖店的运作与其它专卖店的运作模式一致。
（5）大宗用户业务销售模式
随着房地产领域商品住房精装修的范围不断向衣柜领域延伸，为大型房地产精装修项目提供定制衣柜配套的大宗用户业务将成为公司新的销售增长点。
4.完善的全国产能布局（实体工厂）以及贯穿前中后台的信息平台（虚拟工厂）
经过十多年的快速发展， 在中国东南西北中建成了七大制造基地，完成全国的工业布局。与此同时，公司持续不断投入建设信息系统，已经形成了完善的贯穿前中后台的信息平台，相当于一个虚拟工厂，全面支撑并指导实体工厂的日常运作。
（三）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及行业发展趋势
1、行业发展状况
（1）行业规模
受2020年疫情的影响，根据国家统计局发布的2020年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业主营业务收入为6875.4亿元，同比下降6.0%；公司2020年主营业务收入为83.17亿元，同比增长8.79%。公司在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2020年的1.21%。
（2）定制家具企业虽然增速开始放缓，但在家具市场的份额仍然较小，仍有较大的增长空间。
随着居民收入水平的提高，以及对居住环境的逐步重视，消费者对家具的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强、更环保等特点，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。以公司为代表的主要定制家具企业近年来营业收入持续高速增长，显著高于家具行业整体增长率，但集中度还比较低。成品家具目前仍占我国家具市场主要份额，此外在二-五线城市还存在手工打制柜子，定制家具在家具市场的份额仍有较大的增长空间。
2、行业周期性特点
（1）行业季节性：上半年淡季，下半年旺季
定制家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，另一方面又与国内居民的旧房二次装修或家具购买有关。从多年的发展情况看，每年的2—6月份属于行业淡季，当年7月—次年1月份属于行业旺季。
根据公司统计分析，公司上半年完成公司全年销售收入的五分之二，下半年完成全年销售收入的五分之三。
（2）所处行业与上游行业之间的周期性及关联性
定制家具行业的上游行业为以生产中密度板为主的人造板制造业和五金配件行业，有周期性中密度板和五金配件在公司的产品成本中占比较大，其原材料价格周期性波动会对行业产品的毛利率水平产生一定的影响，但由于生产中密度板材和五金配件的生产企业众多，行业产能增加较快，本行业对其依赖性较小。
3、行业发展趋势
（1）定制家具行业跟房地产行业相关性高，但行业市场基数尚小，发展空间较大
定制家具行业的下游面向国内购买商品住房和存量房装修翻新的消费者，以及推出精装修商品住房的房地产企业。房地产行业受国家宏观调控影响，有较强的周期性，但房地产对家具行业的影响有滞后性，大约12-24个月。定制家具行业跟交房时间相关性更高。自2018年以来，国家加强了对房地产市场的管控，家居行业开始受到房地产行业增速放缓的压力。
不过，存量房装修翻新比例也在持续上升，尤其是在一线重点城市，二手房和存量房装修翻新比例已经占40%以上，并呈逐年上升的趋势。由于定制家具行业属于新兴行业，正在抢占手工定制、装修公司和成品家具的市场份额，定制家具行业目前市场基数小，发展空间大。
（2）伴随家装消费升级，越来越多消费者青睐品牌定制家具
近年来，家装消费升级态势显现，以2016-2017年数据为例，低档装修（2000/m2以下），下降5.5%至56.3%；中档装修（2000-5000元/m2）上升8%至51.5%。同时，龙头定制品牌的营收持续增长，增速显著高于家具行业整体水平。消费升级态势下，越来越多消费者青睐品牌定制家具。（数据来源：平安证券）
（3）O2O（线上到线下）模式普及程度不断提高
市场增速趋缓，终端客流减少，线上营销能力日趋重要，O2O模式普及程度不断提高。受房地产行业调控影响，家居建材市场规模增长趋缓，2013-2018年复合增长率仅为3.2%（数据来源：国家统计局、亿欧智库）。加之精装房政策加速落地，众多家装公司力包全包整装，家居建材市场客流日益减少。由于线下门店的引流效果逐年下降，为了适应消费者的线上消费习惯，定制家具企业纷纷抢滩互联网，采取线上引流+线下实体店转化有机结合的方式。O2O即Online To Offline（线上到线下）模式普及程度不断提高。
（4）单一品牌掀起大家居浪潮，中高端消费者更青睐专家品牌
在终端客流压力增大、竞争日趋激烈的背景下，为了提升门店坪效，一些原本从事成品家具、五金、板材、陶瓷、门窗、卫浴、地板、电器等业务的企业，跨品类拓展业务，延伸品牌，纷纷涉足柜类定制家具，希望做大客单值。部分家装公司也借助大家居定制概念，向顾客力推全包整装业务，纷纷掀起大家居浪潮。但是，各家企业对全屋定制和大家居的规范和标准不一。市调发现，大量顾客特别是中高端顾客，更愿意选择家居建材专业品牌，更关注“定制”品牌的核心品类。因此，单一品牌涉及品类过多并不能带来高增长、高回报，反而彰显了专家品牌的价值。
（5）数字化技术在定制家具行业的使用越来越广泛，但各家企业的数字化水平仍参差不齐
原因是各家企业的自身能力不同、外部资源整合能力不同、团队与组织不同、企业基因不同。行业目前处于渠道多元化和流量碎片化状态，而且趋势愈演愈烈，再加上行业原本特征，例如个性化设计与规模化生产，定制家具企业在客户服务、产品设计研发、产品生产与交付、物流配送、多渠道营销管理等诸多环节中越来越需要大规模使用移动互联技术、大数据技术、人工智能技术和云计算技术等现代化技术手段，以实现企业经营效率最大化。
鉴于一般定制家具企业由生产成品家具和手工家具转型，且现代化信息技术的使用需要定制家具企业前期大量的资金投资、对组织流程进行重造、对人才积累等多个方面提出更高的要求，导致定制家具企业的柔性化制造能力和信息化程度仍需进一步提高。
（6）借助工业4.0智能制造技术实现大规模定制
家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具和手工打制家具的变革时期，以个性化、大批量为特点的柔性化制造能力正是实现大规模定制的核心关键。智能制造技术的广泛应用解决了单件流、零部件不落地的大规模柔性化制造成为可能，从而大幅提升交付效率和交付品质，这也将变成行业内突出企业长期发展的护城河。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年新冠疫情之下，公司积极采取措施维持零售渠道经营体系的稳定。凭借多年的深耕，销售形式迅速做出线下向线上转变；疫情期间，加大品牌投入提升品牌影响力。疫情期间，整个经销商网络保持稳定，现金流状况良好；环比情况逐季度改善。2020年第三季度，线上线下基本走出疫情的影响。2020年全年公司实现营业收入83.53亿元，同比上升8.67%；归母净利润11.92亿元，同比上升10.66%。
主营业务收入分渠道方面，经销商零售渠道收入占比78.54%，直营渠道收入占比3.01%，大宗业务渠道收入占比18.08%；分产品方面，衣柜及其配套产品实现收入67.02亿元，同比增长1.46%；司米橱柜实现收入12.11亿元，同比增长42.26%；木门实现收入2.92亿元，同比增长55.36%。衣柜品类增速较慢，主要原因是（1）公司在一二线城市（尤其是重点城市）的销售占比最大，这些区域受疫情影响更大，上半年业绩整体受到拖累。（2）大宗工程的增速不明显，因为衣柜不是精装房交楼标准的必选项。（3）新渠道和新品牌还在导入期，收入贡献有限。
报告期内，公司致力打造一个积极进取的全渠道营销体系，包括经销商渠道、整装、家装渠道、大宗工程业务等。各渠道在报告期内经营情况如下：
一、传统经销商渠道
线下实体店是订单转化有效且必备的场景。公司持续深耕传统经销商渠道，报告期内，各品牌经销商及专卖店建设情况具体如下：
（一）“索菲亚”柜类定制产品拥有经销商1,652家，专卖店达2,719家，其中省会城市门店数占比14%（贡献收入占比30%），地级城市门店数占比22%（贡献收入占比27%），四五线城市门店数占比64%（贡献收入占比43%）。截止至2020年底，索菲亚工厂端实现客单价13,095元/单（不含司米橱柜、木门），同比增长12.96%。2020年索菲亚全国建店（全新开店、重装及整改）数量达2,519家。索菲亚此前在环保产品的洞察及多年的耕耘在2020年疫情的环境下得到了爆发。截至2020年12月底，索菲亚康纯板的客户占比已上升到74%，订单占比已上升至66%。
（二）司米橱柜拥有经销商958家，司米专卖店达1,108家。
（三）“索菲亚”木门共有经销商793家，独立店达339家（含在装修门店），融入店逾631家；
（四）“华鹤”木门共有243家专卖店（含在装修店铺），经销商226家。
（五）推出米兰纳定制家居——索菲亚旗下互联网轻时尚品牌，2021年独立招商，全渠道同时发力。传统线下渠道布局：全年目标350家店，一线城市100%覆盖、二线城市70%覆盖以及部分优秀三线城市有取舍的覆盖。
二、大宗业务渠道
公司大宗工程业务全国范围内承接地产住宅、酒店、长租公寓、学校、医院、办公楼等各类工程项目定制业务，2020年在公司强大的柔性化制造与全屋收纳设计能力支撑下持续高速发展，专职团队已逾1,600人，公司大宗业务渠道收入（含衣柜、橱柜、木门及其他）达15.04亿元，同比上年增长99.14%，其中橱柜、木门业务实现高速增长。
三、整装渠道
利用公司柜类定制专家的高品牌知名度、产品品类丰富、质量领先、环保、研发生产一体化的优势，2019年公司在全国范围与实力较强的装企开展合作。
2020年全年完成500家整装企业签约计划（含直营直签和经销商直签），并实现销售额7417.31万元。
经过两年的打造，渠道管理变革显现成效，面对行业渠道流量碎片化趋势加剧，公司2020年度经营效果逐季明显改善，尤其在开拓新赛道方面，大宗工程业务尤其是橱柜、木门品类的拓展对公司2020年的营业收入有突出贡献。公司的整装、家装渠道2020年拓展顺利，2021年度整装、家装渠道将成为公司新增长点。
2020年，公司完成多品牌矩阵的规划和初步的布局，四大品牌，全品类、全渠道运营。为实施公司发展规划，实现组织高效运行，公司进行了组织变革，实行事业部管理机制，成立了索菲亚柜类定制事业部、司米橱柜事业部、木门事业部、工程事业部、直营整装事业部、米兰纳事业部六大事业部，其他职能中心以矩阵架构赋能六大事业部。
2021年，深化“全渠道+多品牌+全品类”的集团战略，达成索菲亚集团百亿销售目标。
（一）索菲亚柜类定制事业部
1.提升各地经销商的经营能力，加快升级店面，超过三年店面必须重新装修。加强新品上样和推广，发力各种引流工具和合作模式，推出灵活、创新的促销活动，进一步抢占市场份额；
2.继续拓展销售网络，开拓空白县级市场和经济发达的区镇空白市场。继续优化优化经销商团队，淘汰尾部不少于5%的经销商；
3.加大产品研发和推出力度，继续引领行业的产品创新；
4.加大品牌宣传，通过点、线、面立体式覆盖目标人群，全方位布局广告传播链路，紧贴热度创造品牌声量，为销售赋能；
5.加大中后台支撑：完善供应链管理体系，减低生产成本；扩大生产基地布局、提升产能效益及交付能力；实现集团内部生产资源互动；提升全面质量管理体系；持续改善数字化、信息化、智能化。
（二）司米橱柜事业部
2021年司米将重点开展以下工作：
1.提升经销商的营运能力，结合2021年营销规划，加大对经销商的帮扶，改善他们的经营质量和盈利能力；
2.促使原有经销商继续开分店，计划新开100个独立店。加快全屋店招商，快速布局全屋定制赛道；
3.加大产品创新和研发力度，形成最强区隔的产品竞争力；
4.深化司索联动，同时保持司米品牌独立性，全面助力终端业绩增长；
5.加大中后台支撑：完善供应商体系和供应链管理体系；实现集团内部生产资源互动，适度开发外包生产业务；扩大生产基地布局、提升产能效益及交付能力；完善售前、售中、售后服务网络体系；完善全面质量管理体系。
（三）木门事业部
2021年木门公司计划开展下列工作：
1.索菲亚木门的设计也紧跟柜类的款式与花色，定位由原来的“更好材料更安心”升级为“好门搭好柜，全屋随心配”。“好门搭好柜”强调索菲亚木门的花色、款式与索菲亚柜类打通，是最匹配索菲亚柜类的木门；“全屋随心配”从战略上除了强化木门与柜类间的协同效应，增强衣木联单，同时还强调木门与墙板、垭口窗套等全屋配套，做大单值；
2.华鹤木门的slogan升级为“高端木门专家，since1956”，华鹤木门保持木门品类的专业性，积极拓展大家居，以木门为中心，拓展了华鹤定制柜、华鹤家具家品以及高定系列；
3.展示方面，升级店面形象、产品展示、展厅文化、展示标准以及导视VI系统；
4.渠道方面，强化电商、整装和工程渠道；
5.信息化方面，DIYhome木门板块全面提升，打通木门设计和下单板块。原华鹤制造系统也全面升级为索菲亚制造系统，匹配七大生产基地；
6.生产布局方面，依托索菲亚全国工业布局，在齐齐哈尔、黄冈生产产能的基础上，西南和华东区域再增设木门产能；
7.营销政策方面，继续加强对代理商的帮扶赋能。
（四）米兰纳事业部
2021年，米兰纳品牌元年，围绕“全民定制家，优选米兰纳”，米兰纳将从渠道、产品、展示、品牌等四大方面做出相应的战略配称：
1.渠道方面,全渠道同时发力。传统线下渠道布局：全年目标350家店，一线城市100%覆盖、二线城市70%覆盖以及部分优秀三线城市有取舍的覆盖；新零售渠道布局：深耕社区合伙人、会员合伙人、电商、整装和工程渠道；
2.产品方面，针对目标人群的家居生活及消费趋势，2021年将在现有风格基础上，持续完善产品矩阵；最终将通过6大风格（现代、新北欧、极简轻奢、工业风、新中式、简欧），35种畅销花色；全面满足年轻人的家装需求；
3.展示方面，通过店面形象、产品展示、展厅文化、展示标准以及导视VI系统，全方位彰显米兰纳互联网轻时尚品牌的调性；
4.品牌方面，针对有品青年人群为代表的刚需人群生活轨迹，进行精准的传播；实现品牌认知度从0到1。
（五）工程事业部
2021年公司大宗工程业务将“聚焦深耕 精细布局”，牢牢把握地产精装交付趋势，进一步扩大市场份额：
1.加强渠道建设，持续发展优质工程经销商，加强经销商培训，实现数量与质量稳步双增长，不断优化经销商渠道引流效果；大力发展地产大客户集中采购业务，加强签约客户区域项目对接；
2.提升服务力，建设全国分布式服务网络，加强区域服务站点建设，缩短客户服务响应时间；加强安装队伍管控，保障项目交付，提升项目管控力度；
3.加强数字化建设，配合集团数字化建设总体规划，加强工程管理信息系统建设，以数据为驱动和引擎，重点建设移动端信息系统建设，逐步实现工程业务全流程管理线上化，优化管理流程，持续提升管理效率；
4.优化生产力，深化终端客户需求与地产设计体系研究，加快新品设计研发；深化产品工艺研究，扩大工艺领先优势；提升工厂管理，优化和扩充产线，加强生产制造能力。
（六）直营整装事业部
2021年索菲亚整装渠道板块计划开展下列工作：
1.商务招商。集中优势资源开拓各省区头部装企，同高质流量装企业进行战略捆绑合作，继续开放创新合作模式。控制招商数量、控制客户质量；
2.渠道业务运营。总结模式、创新赋能，打造市场标杆；
3.强化运营支持。强化渠道定制的赋能专属培训体系，由单板块培训转向为培训、动销、支持综合运营赋能。在装修公司业务支持上，创新业务和服务模式，为优质的渠道客户提供专业技能指导，为索菲亚赋能团队输出一张专业名片；
4.持续完善产品线，增加康纯产品矩阵；
5.持续完善团队，针对B端业务特征，突出整体、兼顾个体的用人策略，在运营端及支持赋能版块持续打造前端赋能支持资源、流程及产出效果；
6.打造合作业务产出标杆，在实现合理产出的前提下，优化现有合作业务模型，按照重效率、兼效果的前提，聚焦已实现的合作模式，以达到快速复制，打造规模最大化。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年9月，本公司设立全资子公司广州索菲亚供应链有限公司，注册资本1亿元。
2、2020年11月，本公司全资子公司深圳索菲亚设立全资三级子公司“深圳索菲亚投资发展有限公司”，注册资本5,000 万元。深圳索菲亚投资发展有限公司设立全资四级子公司“广州索菲亚置业有限公司”， 注册资本5,000 万元。
3、2020年11月，本公司注销三级子公司索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司。本公司子公司索菲亚华鹤持有索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司100%股权。本公司持有索菲亚华鹤70%股权。
4、2020年12月，本公司全资子公司“极点三维”设立全资三级子公司“米兰纳家居”，注册资本1,000万元。
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-019
索菲亚家居股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日
2.预计的经营业绩： (亏损 √扭亏为盈 (同向上升 (同向下降
3.预计的营业收入
2020年第一季度实现营业收入为76,338.76万元，预计2021年第一季度实现营业收入与上年同期相比，将增加83,972.64万元到106,874.26万元,比上年同期增长110%到140%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、本期业绩扭亏为盈的原因
新冠疫情较大程度上影响了公司2020年一季度各品类前端的设计、生产、安装各环节。本报告期扭亏为盈的主要原因为：受益国内疫情的有效防控，装修需求恢复，公司在全渠道、多品牌、全品类齐发力，营业收入大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2021年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二一年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-018
索菲亚家居股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）将于2021年4月26日下午15:00-17:00在全景网举办2020年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002572.shtml）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、独立董事郑敏先生、董事会秘书潘雯姗女士、财务总监黄毅杰先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月23日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
（问题征集专题页面二维码）
索菲亚家居股份有限公司董事会
二二一年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-017
索菲亚家居股份有限公司
关于公司对外担保额度的公告
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或公司）董事会第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司融资额度的议案》和《关于公司对外担保额度的议案》，以上议案尚需提交股东大会通过。具体内容如下：
一、公司对外担保额度情况概述
为提高决策效率，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，董事会批准公司未来12个月新增对外担保额度如下列示：
公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整。
上述担保事项的办理期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。
二、上市公司及控股子公司累计的担保额度预计情况
（一）本次担保额度经股东大会审议通过后，累计担保额度预计情况如下：
（单位：万元）
除本次新增对外担保额度外，此前已审议通过的担保额度在其已审议通过担保期限内保持有效。
（二）担保相关情况说明
对于非全资子公司，索菲亚原则上按持股比例对子公司提供担保，并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保。
三、被担保的控股子公司基本情况
（一）广州索菲亚供应链有限公司
1、基本情况
公司名称：广州索菲亚供应链有限公司
成立日期：2020年09月01日
住所：广州市海珠区新港东路620号1201房自编号1201-1202房
法定代表人：聂凌慧
注册资本：10,000万元人民币
股东情况：公司持有广州索菲亚供应链有限公司100%股权。
经营范围：金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;装卸搬运;运输货物打包服务;计算机房维护服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;家具设计服务;家具安装;包装技术服务;贸易咨询服务;供应链管理;木质家具制造;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;竹、藤家具制造;信息系统集成服务;道路货物运输。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
3、广州索菲亚供应链有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）索菲亚建筑装饰有限公司
1、基本情况
公司名称：索菲亚建筑装饰有限公司
成立日期：2012年5月21日
住所：广州市天河区体育东路108号西座1001、1002、1003单元
法定代表人：吕先红
注册资本：：5,000万元人民币
股东情况：公司持有索菲亚建筑装饰有限公司100%股权。
经营范围：木质家具制造;家居饰品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;木门窗、楼梯制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;软件批发;厨房设备及厨房用品批发;家具安装;家具设计服务;家具批发;建材、装饰材料批发;货物进出口(专营专控商品除外);竹、藤家具制造;家具和相关物品修理;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);室内装饰、装修;室内装饰设计服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外)。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
3、索菲亚建筑装饰有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）索菲亚家居（浙江）有限公司
1、基本情况
公司名称：索菲亚家居（浙江）有限公司
成立日期：2012-10-11
住所：嘉善县惠民街道隆全路6号
法定代表人：江浩
注册资本：59,500万元人民币
股东情况：公司持有浙江索菲亚100%股权。
经营范围：生产销售：厨房设备、家具、纺织品和家居用品；室内装潢设计；销售（含网上销售）：家具、纺织品、日用百货；家具的设计、安装、维修；从事货物和技术的进出口业务。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
3、浙江索菲亚信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）广州索菲亚置业有限公司
1、基本情况
公司名称：广州索菲亚置业有限公司
成立日期：2020-11-13
住所：广州市海珠区新港东路2429号首层自编115房（仅限办公）
法定代表人：王兵
注册资本：5,000万元人民币
股东情况：公司间接持有置业公司100%股权。
经营范围：非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;酒店管理;物业管理;;房地产开发经营。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
3、置业公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（五）河南恒大索菲亚家居有限责任公司
1、基本情况
公司名称：河南恒大索菲亚家居有限责任公司
成立日期：2017年02月14日
住所：河南省兰考县产业集聚区办公大楼3楼
法定代表人：吕先红
注册资本：40,000万元人民币
股东情况：公司持有河南恒大索菲亚家居有限责任公司60%股权，河南恒大家居产业园有限公司持有河南恒大索菲亚家居有限责任公司40%股权。
经营范围：家具、橱柜、门窗及相关配套产品生产、销售及安装服务，室内装修工程设计、施工，物流服务，从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
3、河南恒大索菲亚家居有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
4、持有河南恒大索菲亚40%的股东河南恒大家居产业园有限公司的全资控股股东恒大地产股份有限公司同意按照其间接所持河南恒大索菲亚股权比例为河南恒大索菲亚提供新增银行综合授信连带责任担保，担保期限与公司一致。
四、担保协议的主要内容
上述担保仅限于公司为控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于固定资产贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务）提供担保的事项。截止本公告日，本次新增担保额度对应的担保相关协议尚未签署。担保的具体期限、金额等内容依据控股子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次审议通过的额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度经股东大会审议通过后，上市公司及其控股子公司累计可对外担保额度为48.152亿元，占公司最近一期经审计净资产的78.64%，均为公司对控股子公司的担保额度；截至本公告日，公司已签署担保协议的担保金额为9.879亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.13%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
董事会认为，上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，由于被担保方为公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。
本次对控股子公司提供担保事宜符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意本次担保事项，并将本事项提交公司2020年年度股东大会审议。同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日内有效。
七、监事会意见
监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。故监事会同意本次对外担保额度事宜。
八、独立董事意见
（1）本议案已得到我们的事前认可；
（2）公司确定的新增对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需求，有利于进一步提高经济效益和公司的可持续发展，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形，符合法律法规、规范性文件规定。
我们对上述议案无异议，同意提请公司2020年年度股东大会审议。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。
