日照公安防范电诈系列报道178
近日,日照公安
辗转3省打掉3个地下钱庄
涉案资金3000余万元
该案是在省公安厅刑侦局指挥下
破获的省公安厅扫黑、反诈
“双督办”案件
![“地下钱庄”覆灭!](http://www.diet106.com/uploadfile/202307/12ca8c5d9785ad9.jpg)
1月中旬
一男子网上裸聊被敲诈
市公安局反诈中心
在研判资金流向时发现
涉案银行卡在外地有取款操作
“应该是为裸聊敲诈团伙洗钱的”
战机稍纵即逝!
市公安局反诈中心会同
东港公安分局成立专案组
直赴300公里外
对取款人王某实施抓捕
王某落网后经扩线深挖
鹿某、程某等10名
洗钱团伙成员相继落网
为尽快挖出
该洗钱团伙的上线
专案组连夜开展审讯、研判
掌握了关键涉案信息
及团伙组织架构
![“地下钱庄”覆灭!](http://www.diet106.com/uploadfile/202307/d4971ce485a7acb.jpg)
专案组发现
其上线犯罪团伙
在福建有大量活动轨迹
并确定了骨干成员的身份
在研判资金流水时
民警发现
在浙江也有一处窝点
随即确定了陈某等人的身份
2月5日
专案组兵分两路
直奔浙江、福建
2月14日
经过近10天的坚守
两地抓捕组同时收网
将8名骨干成员抓获归案
并顺利押解回山东日照
经过40余个日夜
辗转多省
共抓获犯罪嫌疑人18人
扣押涉案车辆6台
作案用电子设备一宗
洗钱团伙在境内设立地下钱庄
使用USDT(泰达币)虚拟货币
将诈骗资金洗白后转移到境外
至查处时
涉案资金已达3000余万元
日照公安提醒
为诈骗团伙洗钱是犯罪行为,虚拟货币交易同样涉嫌犯罪。
泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于货币美元(USD)的代币Tether USD。随着电信网络诈骗打击治理的不断深入,相比传统的三方支付、对公账户,利用USDT加跑分平台洗钱的资金通道增多。
虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。 2021年9月,中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,指出泰达币等虚拟货币不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。从事非法金融活动将被追究刑事责任。
来源: 日照公安