小美 
打着区块链旗号，搭建社区招募成员，发行、炒买炒卖数字货币，以抱团刷单、包赚不赔引诱他人注资参与，以引资提成、分享下线业绩广拉人头、资金，社区群团分布各地，涉及资金数额庞大。
近日，有参与“九九社区联盟”炒作虚拟数字货币的岳阳市民向本报记者曝料，数字币炒盘自2018年11月由湖南长沙流入我市，包装成轻松赚钱、随进随出、人人适合的兼职项目，实则存在重大风险。今年1月，有长沙市民举报“九九社区联盟”炒币活动涉嫌传销，长沙市打非办针对性地发布了风险预警，指导举报群众向案发地地公安机关报警。岳阳约有600人参与其中，近千万元刷单资金被该联盟肆意冻结，或将成为韭菜被割。
馅饼？陷井？
4月12日，多位“九九社区联盟”岳阳群团成员到本报社，反映该联盟组织操控的数字币炒作乱象丛生，已爆发危机。
市民陈先生于去年被人拉该炒币组织，按照入会要求投入3万元涮单炒币“工具金”后，成为会员，接受社区指令，按时按价在某炒币APP交易所买进卖出数字货币。
该组织在招募社员时宣称，这不是投资，更不是炒币，只是一份简简单单的兼职引流工，没有任何资金风险。陈先生的任务是为社区操纵币价涨跌当“托”，每月替庄家刷几次单，就能轻松领取3000元工资。
陈先生称，那时觉得这份兼职好得就象天上掉下的馅饼，特别吸引中老年人。“九九社区联盟”在数省广招“赚职”社员，收取2万－3万元周转金（门槛费），吸收了数以亿计的社会资金。
该组织还为社员谋划了更为诱人的个人发展前景。某人能为社区拉进4人与20万元以上资金，即可建群任群主，群主可抽取群员工资的20%作为管理费。群员继续发展下线建新群，又会产生新群主，4个群构成一个群团，原群主可晋级为理事，理事可以从群主业绩中提成。理事培育出N个群团，可晋级为常务理事，从下级理事业绩中获取提成。有网文曝光“九九社区联盟”常务理事月入高达数十万元。该组织收门槛费、拉人头、层层业绩提成的运营形式，走的是传销路子。
“九九社区联盟”炒币活动一段时期呈现出的轻松赚钱、自由进出、晋级机制，诱使会员广拉亲朋好友参与，使该社区发起组织操控的炒币活动速迅蔓延，在多地开设子社区，成员已达数万之众。在此期间，陈先生也当上了群主，隶属于“九九社区联盟”小草社区。一个子社区炒作一个币种，这些币种毫无价值，被称之为空气币。
进入2020年2月后，该项组织开始露出真面目，以少数社员不服从指令，擅自买卖数币造成项目方损失为由，冻结了部分群的涮单业务以及资金。群主们要求解冻，社区无理要求群主每月完成35%人员、资金增量才能恢复，部分群主千方百计增员增资，解冻后刷了几轮又被社区以其他理由冻结。社员炒币“工具金”从之前承诺的随进随出，变成了现在的易进难出。陈先生与群员共计约有240万元炒币资金困在炒币盘里无法退出。
不但岳阳部分群被社区停刷资金被冻，湘潭、怀化等多地群团同样遭遇被社区停刷资金被冻。与陈先生同来报社反映情况的冯先生指出，“九九社区联盟”违背“随进随出”承诺，肆意冻结大量社员资金，其欺诈性已经曝露。
网络也已出现揭露“九九社区联盟”真面目的文章，指该组织在十位发起人谢某某、钟某某、陆某某、曹某等带领下自建数字货币交易所，在交易所发行无应用价值的空气币，引诱他人投资炒作。所有玩家资金通过其他交易所以USDT形式转到指定的交易所，实则是转到了同一个中心账户，所吸资金一是流入“九九社区联盟”上层人物个人腰包，二是以高额返佣给了前期入局者，大量投入资金为其涮单的底层社员或将血本无归。
现在“九九社区联盟”强行要求下面群团每月吸收资金高于退出资金，达不到就暂停刷单，账号冻结，逼迫基层群团继续为其吸资，使更多不明真相群众受害。
据悉，岳阳约有“九九社区联盟”基层群60多个，成员约有600多人，向九九社区数字币炒盘注入资金约3000多万元。目前已被社区套牢的群有近20个，涉及300多人1000多万元资金。但是目前仍有群以工作兼职的名义诱使他人投资参与。
五项涉嫌
对陈先生等人反映的情况进行分析，不难看出九九社区主要行为为发行数字货币、串通操纵炒作数字币价格涨跌，收取入社费、层层提成业绩，违背承诺设置障碍阻拦社员资金退出。
“九九社区联盟”行为是否违法？我们来看2017年9月4日中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会联合发布的“关于防范代币发行融资风险的公告”。
《公告》指出：近期，国内通过发行代币（虚拟货币、数字货币）形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。
《公告》认定：代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
《公告》明确：任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。
《公告》要求：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
《公告》提醒：社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患。代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。
口 岳阳日报全媒体记者 黄飞虎
