既没传统合同也没智能合约，仅仅依凭一点信任就达成利益关系的交易所和超级节点，随时都可能土崩瓦解。

文 | 华生 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明

出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）

Aaron 已经是第二次去ZB维权了。

ZB 前身是花松秀于 2012 年创立的中国比特币网，在币圈中拥有这个资历的中国交易所，只此一家。

正是出于对"老字号"的信任，1 年多来，从投资 ZB 泰国站到 ZBGlobal 的创世节点，Aaron 在此中已经投入将近 150 万元。怎料，他在交易所上仅有的这两笔投资，最后都以“维权”谢幕。

实际上，经历了过去一年，ZB 在币圈的形象已大大受损。

连发 4 个平台币，纷纷破发；交易所内出现币量超发；“杀猪盘”疑云等质疑不断。最近，ZBGlobal 又出现节点维权之事，ZB 系交易所真的从大户到韭菜都不放过吗？

就在一年前，ZBGlobal 的创世节点还享有推荐 12 个项目免费上币的“特权”。一年来，这些权益被 ZBGlobal 以各种名义收回。最新的规定则是，不管有没有成功推荐项目，节点免费上币的名额每 2 个月就会少一个。

当然，散户在公告上不会看到。

下面的故事，让我们再次一窥ZB系交易所割草机般的 4 个平台币，以及飘忽的上币机制。

借平台币ICO，预支7000万上币费

如果不维权，Aaron 的本金将缩水 80%。这让他无法接受。“哪怕当时直接被比特币套了，到现在好歹也回本了吧。但投资 ZB 的结局都是啥？现在还要拼命去抢回本金。”

Aaron 的第一次“抢”以成功取回收场，第二次“抢”就没那么容易了。从7月份到现在，ZBGlobal 下称（“ZBG”）的 CEO 对他的态度，已经从积极回应到置之不理。

两者之间的恩怨，始于一年之前。

2018 年 7 月，正值 FCoin 黑马出世、张健大谈扶持“链改”和“创业版”之际，ZB 亦上线了自己的创业板“ZBGlobal”，并将其作为独立交易所运营。

和 FCcoin 创业板不一样的是，ZBG 刚上线不是找项目，而是 ICO。上线的当天下午 3 点，ZBG 就开启了为期 11 天的换码活动。活动规定，凡一次性投注 20 万枚 ZB（ZB 彼时价格 5 元出头）到换码池中，换成 ZBG 的平台币 ZT 将获得 ZBG 创世节点资格，“享有项目上币的免费直推权（仅限 12 个）”。

Aaron 看到此时颇为心动，翻阅相关的介绍和解读文章，看到的也尽是“无限福利”：“这是平台新上线的让利，用 100 万就能换购 12 个项目的免费上币权……”

根据官方公告，ZBG 换码期间产生了 72 名创世节点。“ZBG 通过预支 864（12*72）个项目的上币费，筹得了 7000 余万元资金。”一些节点指出。

864 个项目，哪怕一天上一个也要 2 年零 4 个月。在这期间，ZBG 要正常运营且不收取这些项目的上币费。

在好项目缺失的今天，对于一个交易所而言，这是一个难以兑现的承诺。

朝更夕改的权益，半数节点被“除名”

仅仅一个月后，维权的声音就出现了。

一份“ZBG节点群（群中既有节点也有多位平台官方人员）”的聊天记录显示，有节点反馈平台在一开始推行的“节点轮询制”，也就是平台轮流给节点推荐项目的制度，已经悄然失效。平台不再给节点对接项目，而是自己直接上币。

在节点看来，这是在抢自己的生意。ZBG 在“招商”时曾宣称，平台所有新上币项目需要节点推荐，这也是其主打的“社区化交易平台”的定位。

“这本来是想让节点分一杯羹，也是节点们争相换购 ZT 的原因。”一些节点表示。但眼看着，节点们的权益被逐渐收回了。

至今年 7 月份，ZBG 开始给节点的权益设置倒计时了，平台“新政”规定，此后每两个月自动取消节点 1 个上币权。

在权益被步步削弱之后，Aaron 心想着，要抓紧行权。不曾想，还没等 Aaron 动手，他的节点资格就被收回去了（币没有收回）。

8 月 19 日，ZBG 在节点群中宣告，Aaron 所在的节点“HiveChain Capital”在推荐项目“诸葛账本TVGB”上币期间，收取了 14 万元上币费，远低于官方要求的最低报价（不少于 55 万元），由此“扰乱市场秩序、损害公司和其他节点利益”，故取消其节点资格。

ZBG 官方人员随之发布的证据是几张微信聊天截图，大意是“诸葛账本”项目向 ZBG 举报“Aaron 的渠道张某”收了它 14 万元上币费的首付款、并“做了 55 万流水”的假账。ZBG 还贴上了 Aaron 曾经的声明截图：一旦违规，自愿取消节点权益。

不过，Aaron 反驳称，上述截图并无显示项目方（或其代理人）和他的直接沟通，也没有张某代“HiveChain Capital”收取“诸葛账本”14 万的首付款的直接证据。另外，项目方出于何种动机举报自己，如果自己真的只收 14 万上币费，那作为一个项目方何乐不为，非得举报呢？

Aaron 还给出了反驳的录屏：一个自称雅静的“诸葛账本TVGB”代理人通过支付 USDT 给 Aaron 付了首付款，首付 30% 需 16.4 万元（由此可知全款需 54.67 万元，接近 55 万元，并无 14 万元的低价）。查询链上记录，该笔交易确实存在。

尽管还存在疑点，但 ZBG 当即取消了 Aaron 的节点资格，Aaron 表示 ZBG 甚至不理会他的解释。Odaily星球日报就此向 ZBG 官方求证，其表示“被取消的节点，都是我们充分取证后取消的”，还表示不理会是因为不信任 Aaron，认为他是“小人”。

ZBG 指出，Aaron 曾于今年 3 月份出售少量 ZT 被取消过节点资格。根据 ZBG 的规则，节点持有的 ZT 不能少于 20 万 ZB，否则视为自动放弃节点权限。后Aaron 表示是为操作失误，ZBG 官方同意恢复其节点资格。但没想到后来 Aaron 低价上币“却不承认、还骂 ZBG 员工”，故不再理会。

从 ZBG 官网公告来看，截至目前，因持币数量不够而取消的节点数有 9 个。但据多位节点透露，因为各种原因，ZBG 的 72 个节点中，已有半数以上被取消资格，剩余节点数不到 30 个。Odaily星球日报就此数量向 ZBG 求证，对方未回复。

Aaron 思忖着，丢了节点之后，85 余万的 ZT 该怎么办，相比开盘，ZT 已经跌去了 76%。于是，他想到了寻求平台方“退币”这条路。

退币是平台方没有明文公布的一条规则，也即允许节点即将手头上的 ZT 按原比例换成 ZB，相较于高点，ZB 跌去百分之 50%，可找补回一点损失。但已被取消资格的节点无法退币。

ZBG 表示，“对于遵守规矩、遇到困难好好沟通的节点，我们理解他们没有推荐项目的能力，出于情谊给退币的。但是对于破坏规矩，抹黑我们，已经取消资格的节点，我们没有退币义务。”

但据 Aaron 给出的截图，另一个已经卖掉币、失去资格的节点已经全部退币。

ZBG 和 Aaron 的纷争如今看来已是扑朔迷离，难辨真假。可是，从节点通过微信群“宣誓”即可为凭、交易所通过项目“微信举报”即可取消节点资格中可见，在这个赚快钱的生意上，既无传统商业世界的白纸黑字，也无区块链世界的智能合约，规则是中心化和随意变改的，涉及百万的生意打币到账即视为成立，不禁感叹大家其中信任度之高、操作之魔幻。

但同时，这种信任又是随时都可能土崩瓦解的，魔幻操作的收场，注定要诸多参与者献祭。

黑历史：发4个平台币、惊现杀猪盘、超发AE

这不是 Aaron 的对 ZB 系第一次维权。

去年 1 月份，ZB 成立泰国分公司，声称“已获得泰国政府颁发的合法经营牌照”。

5 月份，Aaron 知道“ZB 正在公开发售泰国站的 2100 万个平台币 ZBTH。官网抢的还挺火爆的”，于是托有关系的朋友投资了 92 个以太坊，按当时价格算 Aaron 累计投资了 46 万余元。但 Aaron 交钱后，并没收到币。

彼时，泰国对待加密数字货币的态度正在收紧。2018 年 5 月 13 日，泰国议会通过加密货币及 ICO 监管法规，规定未经 SEC 授权禁止进行数字货币销售。因此，同时期在大肆宣传、募资建站的 ZTTH，卖的不过是一张空头支票。

经过相关文件检索发现，ZB的泰国分公司，直到 2018 年 7 月 11 日才获得营业执照，这还不包括数字货币交易许可。

图中列位董事的 Ta wei Li 正是 ZB 联合创始人李大伟

7 月才注册公司，ZB 此前所宣称的“2018 年 6 月 ZBTH 交易所开放，平台币 TZB 上线”自然也无法实现。

直至春节前一个月，Aaron 从有关人士处获悉 ZTTH 可能已经流产了，于是在巴比特论坛发帖，由此引起 ZB 的重视，后得到赔偿。“其他散户有没有获赔我不知道，世道这么乱我只能为自己做点事。”

1、群发平台币

之所以说 ZB 成为韭菜远离的平台，跟 ZB 去年所陷争议不无关系。

上述言及的两个平台，不过是 ZB 系交易所的一角。

因为去年的这一纸公告，ZB“群发平台币”的事就一直被人们“津津乐道”。

这里提到的平台币，上述提及的 ZT 不用说，已经跌去 76%。据一位自称“自己联系的项目被 ZBG 抢走”的节点表示，其在 ZT 解锁当天怒而全部砸盘出售，原本投入的 150 万，只回本了不到 30 万，损失 80%，被列入“年度失败投资之首”。

ET 是 ZB 的深度合作伙伴 EXX 的平台币，至今跌去 88%，跌幅和 ZB 国际站 BW币网相当。

最后一个 AT，是 ZB 生态交易所 Aporoo 的平台币。此前资料，AT 上线后破发 99%，而今已不在 CMC、非小号等数据网站的收录之列了。

除了上述生态内交易所之外，ZB 自身平台币在这个“平台币之年”也未能复原，相较发行价已破发 50%。

可知用户若投资 ZB 系平台币持有至今，将无一盈利。

2、BRC 禁提后数据砸盘？

除了平台币投资价值堪忧之外，ZB 交易所多次出现的幺蛾子也让其陷入信任危机。

今年 5 月末，有用户发现 ZB 上的 BRC（贝尔链）无法提现，但其他交易所均可正常提取；同时 ZB 官方未对此事做出任何通知。

最初，用户以为是 ZB 例行的维护，结果提现迟迟不予通过。最终在 6 月 13 号，用户大规模向 ZB 讨要说法。

6 月 14 号晚间，ZB 发布公告称：基于拒绝电信诈骗等高风险用户的初衷，平台规定法币场外交易用户在进行某些特定币种交易时，会有一定的提币冷却期，受本次调整影响的币种包括 BRC 等。

官方客服还向投资者建议，对于提币受限的币种，建议卖出（换成其他币种）进行提现。

也就是说，此时 ZB 用户唯有售出 BRC 才能顺利取回；但如下图所示，彼时各个平台的 BRC 价格均在 110 元左右，而 ZB 上的价格只有 30 元，超过近 75% 的差价。这种局面也被网友质疑 ZB 数据砸盘，禁止提现后开启“杀猪盘”。

3、超发 AE 风波

5 天后， AE 忠粉刘少在“AE中文社区”发布文章“ZB 平台有 AE 的建议提币到其它平台”，向投资者敲响警钟。

其发现，ZB 平台的现货杠杆专区超借 3800 万 AE，且其中 3700 万用于做空。但问题是，该交易所的 AE 地址中并没有足额的币，仅有 160 多万枚币。

对此，ZB 回应称，杠杆专区的 AE 数据是累积借出数额，包含了已归还部分，AE 借贷全部都是用户自发的投资行为。因数据显示造成部分用户误解，平台将调整借贷单的显示方式。据媒体报道，ZB 随后关闭了现货杠杆专区借贷资金的显示页面。

同时投资者要求 ZB 公开所有 AE 地址时遭到拒绝，“AE 代币巨大部分存在冷钱包，地址不便公开。”

部分心有余悸的用户去 ZB 提币，却又出现了异常：人工审核的电话迟迟无法接通，验证短信收不到，地址认证网页出现“502错误”提示等。AE 投资者要求 ZB 下架代币并完成清退。

6 月 21 日，ZB 关闭了 AE 的 USDT 交易对，并停止 AE 的杠杆借贷业务。随着提币的用户越来越多，6 月 22 日下午 4 点，ZB 公开的 AE 地址中的代币已经减少了 3/4。

人在圈中走，看清平台币风险

今年是平台币之年，几大平台币收益率跑赢 BTC，引得各大平台效仿，用户争抢。ZB 系群发平台币破发的故事提醒用户，平台币的巨大风险。

最后，一位已经退出 ZBG 节点的投资者也总结了经验：“行业缺乏监管。资产 Token 化过于理想主义，并非你拿到了 Token 就真的得到了保障，实际上根本没有法律约束力，出事相当被动。所以只能敬告币友，股权投资才是目前投资交易平台的最佳路径。”

中心化和不透明是交易所这一环节乱象丛生的最大根源。又回到了一个似乎矛盾的起点，区块链这个最为崇尚中心化的行业里，交易所成为了最大的中心。

针对类似的问题，一位分析师评论，无论是平台币机制还是交易所运行，都是中心化和不透明的，加上业内仍处草莽，很多交易所运行不规范。他建议若各位投资者若在选用交易所和平台币时，尽量谨慎，选择品牌较大的交易所。

他表示，交易所如果发平台币只是为了割韭菜，会加速币圈存量用户的流失。交易所的正确道路应该是逐步争取合规，以树立公信力、提升交易量和扩展用户场景等方式支撑平台币价值。

参考资料：

ZB、ZBG官方公告；

币圈又现“禁止提币”，ZB交易所开启“杀猪盘”，中国网；

“超借”AE？ 交易所ZB陷信任危机，蜂巢财经；

起底ZB系：伪国资、群发平台币连环收割，深链财经。